江苏鹿港科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

江苏鹿港科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议，于2011 年 6 月 8 日在公司所在地会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议由公司监事会主席袁爱国先生主持，审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第一届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3名监事组成，其中包括 1名职工监事，职工监事由江苏鹿港科技股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：
    （1）提名袁爱国先生为第二届监事会监事候选人； 
    3票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （ 2）提名高慧忠先生为第二届监事会监事； 
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了修改公司章程的议案。
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》。
    同意公司从超募资金中使用 20,100万元人民币归还银行贷款。我们认为:公司《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司股东的利益。
    3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    （具体内容详见公司当日《关于使用部分超募资金归还银行贷款及使用募集资金补充流动资金的公告》）
    四、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》  
    同意公司从闲置募集资金中使用 4,500万元人民币补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。我们认为：《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同时符合鹿港科技《首次公开发行股票招股说明书》中披露的有关募集资金运用中募集资金规模及计划用途中的规定。
    3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    （具体内容详见公司当日《关于使用部分超募资金归还银行贷款及使用募集资金补充流动资金的公告》）  
    特此公告。
    江苏鹿港科技股份有限公司监事会  
    2011 年 6 6 月 9 9 日附件：
    监事会成员简历
    1、袁爱国，上届监事，男，汉族，1968 年 4 月出生，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并由较强的攻关协调能力。1998 年～2008年 5 月江苏鹿港毛纺集团有限公司销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会监事会主席、销售部部长
    2、高慧忠，上届监事，男，汉族，1969 年 3 月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992 年～2008 年 5 月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。
    3、职工监事候选人简历  
    钱丽，上届职工监事，女，汉族，1974 年 12 月出生，大专学历，助理工程师。1999 年 11 月～2000 年 8 月江苏鹿港毛纺集团有限公司成条车间值班长，2000 年 9 月～2004 年 8 月江苏鹿港毛纺集团有限公司机物料仓库会计，2004年 8 月～2008 年 5 月江苏鹿港毛纺集团有限公司精纺综合科会计，2008 年 5月至今，江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科会计，职工监事。