生物股份：金宇生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2021-032

金宇生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年7月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月23日 14点00分召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月23日至2021年7月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行的决议有效期	√
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案	√
6	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案	√
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即	√

	期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9	公司前次募集资金使用情况报告	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《董事会工作条例》的议案	√

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600201	生物股份	2021/7/16

央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。异地股东可以信函或传真方式登记。未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2021年7月19日至7月22日，工作日上午9:00-下午16:30

3、登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

（1）与会股东住宿及交通费自理；

（2）联系人：李雪、郝剑飞

（3）联系电话：[phone]

传 真：[phone]电子邮箱：[e-mail]

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2021年7月7日附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书金宇生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金规模及用途
2.07	限售期
2.08	上市地点
2.09	滚存未分配利润的安排
2.10	本次发行的决议有效期
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案
6	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案
7	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

9	公司前次募集资金使用情况报告
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于修订《董事会工作条例》的议案