苏州柯利达装饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年7月7日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票根据各方股东协商，方圆证券股本总额拟由人民币150,000万元调整为人民币80,000万元，股份总数由150,000万股调整为80,000万股，每股金额为人民币1元。同时，公司入股方圆证券的方案调整为以货币形式出资认购15,600万股，出资占比为19.50%，为参股股东。并授权董事长签署后续相关协议等法律文件，关联董事顾益明先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、顾佳先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司决定于2021年7月23日（星期五）下午14︰00时，在苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇二一年七月八日