恒立实业发展集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2021年7月1日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于2021年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于公司拟购买董监高责任保险的议案》。
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体监事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。
监事会认为：公司拟为公司和董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，能进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本次拟购买董监高责任保险的事项，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。
详见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1.公司第九届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2021年7月7日