鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010 年年度股东大会定于 2011 年 6 月 30 日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011 年 6 月 30 日上午 9：30
会议签到时间：2011 年 6 月 30 日上午 9：00
3、会议地点：鞍山市鞍千路 281 号公司会议室
4、股权登记日：2011 年 6 月 22 日
5、会议召集方式：现场召开
6、会议表决方式：现场投票
7、出席对象：
（1）截止 2011 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。
二、会议议题：
1．审议《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；2．审议《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；3．审议《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；4．审议《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年年度报告》；本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5．审议《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年独立董事述职报告》；6．审议《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》7．审议《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
①法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
②自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
③异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》以便登记确认，但出席会议签到时，出席人身份证、证券账户卡和授权委托书必须出示原件。传真或信函登记的应在 2011 年 6 月 28 日 16：00 前送达公司证券部。来信请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，邮编 114051（信封或传真请注明“2010 年度股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2011 年 6 月 28 日上午 9:00—16:00。
3、登记地点：鞍山森远路桥股份有限公司证券部（地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：鞍山森远路桥股份有限公司证券部
联系电话：（0412）5223068 传真：（0412）5223028
联系人：李艳微、李雪特此公告。
附件一：股东参会登记表附件二：授权委托书鞍山森远路桥股份有限公司董事会2011 年 6 月 8 日鞍山森远路桥股份有限公司股东大会会议文件附件一：股东参会登记表鞍山森远路桥股份有限公司2010 年度股东大会参会股东登记表个人股东姓名∕法人股东名称个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码法人股东法定代表人姓名股东帐号持股数量出席会议人员姓名∕名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子信箱联系地址邮编附件二：授权委托书鞍山森远路桥股份有限公司2010 年度股东大会授权委托书兹全权委托[]先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
表决意向议案赞成反对弃权1 《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》[][][]2 《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》[][][]3 《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度财务决算报告》[][][]4 《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年年度报告》[][][]5 《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年独立董事述职报告》[][][]6 《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》[][][]7 《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》[][][]委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（单位盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
