证券代码：400012 证券简称：国晟1 主办券商：申万宏源承销保荐
广东国晟高科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月7日
2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数131,970,465 股，占公司有表决权股份总数的 33.08 %。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》。
2、议案表决结果：
公告编号：2021-008同意股数131,970,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0 %。
3.回避表决情况：
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。《广东国晟高科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。
广东国晟高科技股份有限公司
董事会2021年7月7日