武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2011年6月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：
审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
控股子公司湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司（以下简称“荆楚公司”）于2010年7月成立，现注册资本3,000万元，公司出资1,530万元，占比51%；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂圈投公司”）出资1,470万元，占比49%。
荆楚公司主要投资打造隆中风景名胜区，在管理、经营上涉及与风景名胜区管委会的关系，在后续投资上还需大量财务资助。为充分发挥鄂圈投公司投资、管理平台的优势，公司与鄂圈投公司从战略合作层面考虑，由鄂圈投公司控股荆楚公司将更有利于荆楚公司持续、快速发展。
同意公司将所持荆楚公司2%的股权转让给鄂圈投公司，考虑到荆楚公司成立时间不长，且在项目建设中，转让价格按对应注册资本原值，即为60万元。转让完成后，鄂圈投公司持有荆楚公司51%的股权，公司持有荆楚公司49%的股权。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011年6月10日
