珠海市博元投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月5日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何进董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共166人，持有表决权的股份总数26,719,980股，占公司有表决权股份总数的1.86%。
1、参加现场会议的股东及其代理人共计0人;
2、参加网络投票的股东共计 166人，代表公司股份26,719,980股，占公司股本总额的1.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席3人，董事杨海俊、李红、向建隆、严鹏、刘书艳、
公告编号：2021-050杨传永因工作缺席；
2.公司在任监事5人，出席1人，监事曾云、黄其伟、徐旅、程靖因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任深圳旭泰会计师事务所担任重大资产重组专项审计机
构的议案》
1.议案内容：
公司总经理刘梅列席本次会议
具体请见2021年6月18日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《第八届董事会第33次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数23,034,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.21%；反对股数3,400,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.73%；弃权股数284,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.07%。
3.回避表决情况
具体请见2021年6月18日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《第八届董事会第33次会议决议公告》。
11家重整投资人暨新股东井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）、井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）、广西中粤电子产品有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）、黄少森、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管理有限公司回避表决
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
11家重整投资人暨新股东井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）、井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）、广西中粤电子产品有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）、黄少森、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管理有限公司回避表决
具体请见2021年6月18日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《第八届董事会第33次会议决议公告》。本议案是特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公告编号：2021-050
2.议案表决结果：
同意股数22,953,464股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.90%；反对股数3,566,116股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.35%；弃权股数200,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.75%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信（前海）律师事务所
（二）律师姓名：孙冬冬、方晓敏
（三）结论性意见
11家重整投资人暨新股东井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）、井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）、广西中粤电子产品有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）、黄少森、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管理有限公司回避表决
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。《珠海市博元投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2021年7月6日