证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-038
三只松鼠股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月5日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：2021年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路8号公司会议室。
5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共24人，代表股份263,417,633股，占公司股份总数的65.6902％。其中：通过现场投票的股东或股东代理人共6人，代表股份174,591,345股，占公司股份总数的43.5390％。通过网络投票的股东共18人，代表股份88,826,288股，占公司股份总数的22.1512％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人20人，代表股份17,604,833股，占上市公司总股份的4.3902％。其中：通过现场投票的中小股东或股东代理人3人，代表股份567,345股，占上市公司总股份的0.1415％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份17,037,488股，占上市公司总股份的4.2488％。
（3）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意252,461,888股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8409％；反对10,955,745股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1591％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）的表决情况如下：同意6,649,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.7685％；反对10,955,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
62.2315％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》；表决结果：同意252,461,888股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8409％；反对10,955,745股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1591％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,649,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.7685％；反对10,955,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数62.2315％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年事业合伙人持股计划有关事项的议案》；
表决结果：同意252,461,888股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8409％；反对10,955,745股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1591％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,649,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.7685％；反对10,955,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数62.2315％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
4、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意254,605,656股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.6548％；反对8,811,977股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3452％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意8,792,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.9457％；反对8,811,977股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数50.0543％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
5、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；表决结果：同意254,605,656股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.6548％；反对8,811,977股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3452％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意8,792,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.9457％；反对8,811,977股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数50.0543％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意254,605,656股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.6548％；反对8,811,977股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3452％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意8,792,856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.9457％；反对8,811,977股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数50.0543％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
7、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：同意252,471,288股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8445％；反对10,945,745股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1553％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意3,393,296股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9794％；反对10,945,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数62.1747％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司
本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2020年7月5日