三只松鼠股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知。会议由监事会主席李丰先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
公司监事胡韶聿女士为本次限制性股票激励计划激励对象的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司于2021年4月23日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《2020年度利润分配预案》。以公司现有总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份3,851,575股后的股本397,148,425股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.52元（含税）。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2021年限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，公司监事会同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格。经本次调整后，公司本次激励计划授予价格由25.30元/股调整为25.05元/股。具体内容详见公司2021年7月5日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的的公告》（公告编号：2021-044）。
（二）审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事胡韶聿女士为本次限制性股票激励计划激励对象的配偶，系关联监事，已对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件进行了核查，认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次授予的激励对象与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中规定的首次授予激励对象相符，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定。
综上，公司监事会认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为2021年7月5日，并同意向符合条件的208名激励对象授予109.60万股第二类限制性股票，授予价格为25.05元/股。具体内容详见公司2021年7月5日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）。
三、备查文件
《第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会2021年7月5日