安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2011年6月1日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知,会议于2011年6月8日在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。全体监事和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
公司提名第五届董事会人选如下：
董事6名：张海龙、刘彦松、丁少华、王小中、徐天桂、王军。
独立董事3名：邱朝阳、韦法云、方梅。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于收购商洛秦威化工有限责任公司股权的议案；
见《对外投资公告》（公告编号临2011-008）
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、关于修订公司《章程》的议案；
修改内容见下表：
序号 条款 内容 修改后的内容
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
第四十条 法行使下列职权： 职权：
1 第十三款 审议公司在一年内购买、出售重 审议上交所《上市规则》规定需提交股东大
大资产超过公司最近一期经审计 会审议的交易；
总资产30%的事项；
下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议通过：
第七十七 通过： 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
2 条第四款 公司在一年内购买、出售重大资 最近一期经审计总资产50%或者担保金额超
产或者担保金额超过公司最近一 过公司最近一期经审计总资产30%的；
期经审计总资产30%的；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
五、决定于2011年6月24日上午9时30分在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一、二、三项议案和监事会提出的议案。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。现将2011年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开的方式、时间、地点
1、方式：现场方式
2、时间：2011年 6月24日（星期五）上午9:30
3、地点：公司办公楼二楼会议室
（二）会议议题
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于收购商洛秦威化工有限责任公司股权的议案；
3、关于修订公司《章程》的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。
（三）表决权
公司第五届董事会换届选举的议案、第五届监事会换届选举的议案实行累积投票制。
（四）会议出席对象
1、截至 2011年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
3、公司第五届董事会和第五届监事会候选人；
4、公司高级管理人员；
5、安徽天禾律师事务所见证律师。
（五）会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年6月23日上午8：00－11：00，下午 15：00－18： 00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地址：公司证券部。
4、会议联系人
周锋 张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
邮政编码：235000
（六）其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1、第五届董事会候选人简历
2、公司独立董事提名人声明
3、公司独立董事候选人声明
4、公司独立董事候选人补充声明
5、授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2011年6月9日
附件1
第五届董事会候选人简历
张海龙，男，1955年9月出生，本科学历，中共党员。1974年参加工作，历任淮北矿务局芦岭煤矿团委干事、秘书，1979年调入淮北矿务局办公室任秘书，1984年在安徽省委党校学习，1987年调入淮北矿务局910厂历任纪委书记、工会主席、党委书记，1999年任雷鸣科化副董事长、党委书记，2004年至今任雷鸣科化董事长、党委书记。
刘彦松，男，1962年2月出生，专科学历，中共党员。1983年毕业于淮南矿业学院，分配至淮北矿务局910厂历任技术员、机电科副科长、供销科科长、机电科科长、水胶车间主任、书记，1994年任910厂副厂长，1999年任雷鸣科化副总经理，2004年至今任雷鸣科化副董事长、总经理。
丁少华，男，1966年6月出生，本科学历，中共党员。1989年7月分配至淮北矿业集团朱仙庄矿任机电科技术员、办公室秘书，1994年调入淮北矿业集团机关，历任办公室秘书、组织人事部干部科科长、组织人事部副部长、现任淮北矿业集团组织人事部部长。
王小中，男，1968年出生，技术经济专业本科，工商管理研究生，高级会计师，中共党员。1991年至今历任淮北矿业集团工程处会计，工程处财务科主管会计，财务处副总会计师，淮北矿业集团董事会秘书，兼任资金管理结算中心主任会计师、现任淮北矿业集团董事会秘书处处长。
徐天桂，男，1955年9月出生，本科学历，中共党员、研究员。1978年考入淮南矿业学院，1982年分配至煤炭科学研究总院爆破技术研究所，历任检测中心工程师、副主任，爆研所副所长、党委书记、现任煤炭科学研究总院爆破技术研究所所长兼党委书记。
王军，男，1966年4月出生，本科学历，1986年分配至北京市第二轻工业局，1989年调入中国煤炭物资集团公司任部门经理，北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。
独立董事候选人简历
邱朝阳，男，1964年出生，研究生学历，中共党员（预备）。1984年至1998年历任长沙矿冶研究院技术员、工程师、高级工程师，1998年至2004年任长沙矿冶研究院采矿所副所长、教授级高级工程师， 2004年至今任长沙矿冶研究院院长
助理、教授级高级工程师、湖南金能科技股份有限公司总经理、董事长。
韦法云，男，1966年出生，会计学本科，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任淮北煤师院（2010年改名为淮北师范大学）财务处管理科科长兼结算中心主任、秘书，财务处副处长，兼任安徽省高级职称评审委员会专家组成员，安徽省价格听证委员会专家组成员，淮北市价格听证委员会专家组成员。现任淮北师范大学财务处处长、中国会计学会会员。
方梅，女，1965年出生，会计学本科，经济学学士，高级会计师，中共党员。1987年至1995年任淮北矿业集团张庄煤矿审计科科员，1995年至1999年任淮北矿业集团审计处综合科副主任科员，1999年9月至2000年4月任安徽信托淮北淮
海路营业部经理助理，2004年5月至今历任国元证券淮北淮海路营业部副经理、总经理。
附件2
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名邱朝阳先生、韦法云先生、方梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
