公告编号：2021-128证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年7月2日召开的第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该工作细则无需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年7月2日召开的第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该工作细则无需提交公司股东大会审议通过。
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| 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（简称“提名委员会”），作为负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第2条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 提名委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 |
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董事会2021年7月5日