证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-049
海南大东海旅游中心股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间:2021年7月5日(星期一)15:00
网络投票时间:2021年7月5日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长袁小平先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共9人，代表股份72,357,880股，占公司有表决权股份总数的19.8731%。
其中，A股股东（或股东代理人）9人，代表股份72,357,880股，占公司A股有表决权股份总数的26.2071％；B股股东（或股东代理人）0人；
（2）现场会议出席情况： 现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共0
人；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共9人，代表股份72,357,880股，占公司有表决权股份总数的19.8731％。其中， A股股东（或股东代理人）9人，代表股份72,357,880股，占公司有表决权股份总数的19.8731％；B股股东（或股东代理人）0人。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
经股东大会以现场表决和网络投票表决方式选举，袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士当选为公司第十届董事会非独立董事，吴涛先生、张媛媛女士当选为公司第十届董事会独立董事，张旭丽女士、王干先生当选为公司第十届监事会监事。
（1）总体表决情况如下表所示：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 反对 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 弃权 （股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 1.02 | 选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 1.03 | 选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 1.04 | 选举吴涛先生为第十届董事会独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 1.05 | 选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举张旭丽女士为第十届监事会监事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.02 | 选举王干先生为第十届监事会监事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 | 通过 |
（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举吴涛先生为第十届董事会独立董事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举张旭丽女士为第十届监事会监事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举王干先生为第十届监事会监事 | 16,300 | 6.1255 | 249,800 | 93.8745 | 0 | 0 |
（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 （股） | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举吴涛先生为第十届董事会独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举张旭丽女士为第十届监事会监事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举王干先生为第十届监事会监事 | 72,108,080 | 99.6548 | 249,800 | 0.3452 | 0 | 0 |
（4）本次会议议案B股股东表决情况：本次会议现场表决与网络投票均没有B
股股东参加表决。
上述议案具体内容详见2021年6月17日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-040）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：王嘉慧、陈露
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0二一年七月五日