传化智联股份有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年6月30日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2021年7月5日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021年7月6日