福建坤彩材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2021年6月30日将召开第三届董事会第四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年7月5日上午在公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司为全资子公司福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）、正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）提供担保额度预计，担保额度不超过80,000万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进行担保额度调剂。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
二、审议通过《关于制定<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定《福建坤彩材料科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。提请公司于2021年7月21日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会2021年7月5日