证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021- 058
广东聚石化学股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年7月15日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688669 | 聚石化学 | 2021/7/8 |
子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过4.40亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过5.60亿元。详细内容请见同日发布的《2021年度新增对外担保预计额度的公告》。
（2）《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》
由于冯亮先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事的职务，辞职后冯亮先生不再担任公司的任何职务。公司股东陈钢先生推荐伍洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详细内容请见同日发布的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年6月30日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年7月15日 14 点00 分
召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021年7月15日
网络投票结束时间：2021年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2021年度新增对外担保预计额度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》 | √ |
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书广东聚石化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2021年度新增对外担保预计额度的议案》 | |||
| 3 | 《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》 |