广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年6月29日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生以通讯表决的方式参加会议。董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“品牌创意设计互联网众包平台建设项目”。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-049）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2.《独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2021年7月2日