广东惠伦晶体科技股份有限公司关于总经理及其他高级管理人员延期换届的公告
广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满。公司于2021年7月2日召开2021年第三次临时股东大会，选举出公司第四届董事会成员。鉴于新一届董事会刚成立，总经理及其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于总经理及其他高级管理人员延期换届的议案》，决定延长总经理及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其他高管人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司总经理及其他高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021年7月2日