广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年7月2日下午16：00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会召开于2021年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
经全体董事一致同意，豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2021年7月2日召开本次会议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举赵积清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员组成如下：
| 名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
| 审计委员会 | 谭立峰 | 谭立峰、程益群、潘毅华 |
| 薪酬与考核委员会 | 李锋 | 李锋、王圣来、邢越 |
| 战略委员会 | 赵积清 | 赵积清、赵亚彬、李锋 |
| 提名委员会 | 程益群 | 程益群、王圣来、韩巧云 |
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于总经理、董事会秘书及其他高级管理人员延期换届的议案》鉴于新一届董事会刚成立，总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，现延长总经理及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其他高管人员的换届选举工作。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021年7月2日