中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2021年6月25日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2021年7月2日下午公司股东大会及董事会后以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》；会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举监事郝润宝先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行职责，任期与第八届监事会相同。特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2021年7月3日