湖南华菱钢铁股份有限公司关于“华菱转2”2021年第二季度转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现将“华菱转2”2021年第二季度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“华菱转2”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2298号”文核准，公司于2020年10月23日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1041号”文同意，上述可转换公司债券于2020年11月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“华菱转2”，债券代码“127023”。
根据相关法律法规和《湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“华菱转2”已于2021年4月29日进入转股期，初始转股价格为5.18元/股；2021年5月10日，公司因实施2020年度现金分红，已将“华菱转2”的转股价格由5.18元/股调整为4.97元/股。
二、“华菱转2”转股情况及公司股份变动情况
“华菱转2”目前已触发有条件赎回条款，公司已于2021年6月15日分别召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“华菱转2”的议案》，同意行使“华菱转2”有条件赎回权，2021年7月16日为“华菱转2”赎回日。
截至2021年6月30日，“华菱转2”因转股减少2,324,014,500元（23,240,145张），剩余可转债余额1,675,985,500元（16,759,855张）。公司2021年第二季度
股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2021.3.31） | 可转债转股 变动 | 本次变动后 （2021.6.30） | ||
| 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 1,190,689,058 | 19.43% | 0 | 1,190,689,058 | 18.08% |
| 二、无限售条件股份 | 4,938,388,153 | 80.57% | 457,973,970 | 5,396,362,123 | 81.92% |
| 三、股份总数 | 6,129,077,211 | 100.00% | 457,973,970 | 6,587,051,181 | 100.00% |
三、咨询方式
联系部门：证券部咨询电话：0731-89952929、89952860传真电话：0731-89952704
四、备查文件
1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华菱钢铁”股票持有人名册；
2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华菱转2”债券持有人名册；
湖南华菱钢铁股份有限公司
2021年7月2日