广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议于2011年6月28日召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会。
2、会议主持人：董事长何正宇先生。
3、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2011年6月28日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：2011年6月27日至2011年6月28日。
通过证券交易系统投票的时间为2011年6月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过互联网投票系统投票的时间为2011年6月27日下午15：00至2011年6月28日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代表出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权；
（3）委托独立董事投票:公司独立董事张平先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2011年 6月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东威创视讯科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。
1、《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确立依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
1.3 激励对象所获股票期权的分配情况；
1.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权的获授条件和行权条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
3、《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
上述议案的具体内容，已于 2011年 6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截至2011年6月21日（星期二）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本次会议的见证律师。
四、参加现场会议的登记方法
1、登记时间：2011年6月24日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
2、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路6号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2011年6月24日下午16:00前送达或传真至公司）；
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过证券交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过证券交易系统投票的程序
1、投票代码：362308
2、投票简称：威创投票
3、投票时间：2011年6月28日的交易时间，即9：30－11：30 和13：00－15：00。
4、在投票当日，“威创投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”
议案序号 议案名称 委托价格（元）总议案 对所有议案同一表决意见 100.00议案1 《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》 1.001.1 激励对象的确立依据和范围 1.011.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量 1.021.3 激励对象所获股票期权的分配情况 1.031.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期 1.041.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 1.051.6 股票期权的获授条件和行权条件 1.061.7 激励计划的调整方法和程序 1.071.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序 1.081.9 公司与激励对象的权利与义务 1.091.10 激励计划的变更、终止及其他事项 1.10
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的 2.00议案2 议案》
议案3 《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月27日下午15：00，结束时间为2011年6月28日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
表3：激活校验码一览表
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票
