广州三孚新材料科技股份有限公司关于增补第三届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事梁小红女士因工作调整等原因，向董事会申请辞去第三届董事会董事职务。梁小红女士辞职后，将不再担任公司任何职务。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-009）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司于2021年6月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》，同意增补陈维速先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见：本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，提名程序合法有效。董事候选人陈维速先生的任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。陈维速先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会2021年7月2日
附件：陈维速先生简历
陈维速先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于开封大学精细化工专业。2004年2月至2005年9月，任富柏工业（深圳）有限公司工程师；2005年10月至2011年6月，任麦德美（番禺）精细化工有限公司资深工程师；2011年7月至2014年6月，历任广州三孚新材料科技有限公司技术经理、总经理助理；2014年7月至今，任广州三孚新材料科技股份有限公司总经理助理；2020年2月至今，任广州三孚新材料科技股份有限公司董事会秘书。
陈维速先生未直接持有公司股票，通过珠海迪振投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票233,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈维速先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。