禾丰股份：禾丰股份关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2021-058

禾丰食品股份有限公司关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2021年6月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

禾丰股份部分子公司因日常经营需要向供应商日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、希杰（上海）商贸有限公司采购原料，公司拟在3,500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	隶属关系	被担保人	供应商	担保额度（万元）
1	控股子公司	青岛禾丰牧业有限公司	日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司	1,500
2	控股子公司	济宁禾丰牧业有限公司
3	全资子公司	临沂鹤来牧业有限公司
4	全资子公司	甘肃禾丰牧业有限公司
5	控股子公司	西安禾丰饲料科技有限公司
6	全资子公司	杨凌禾丰牧业有限公司
7	全资子公司	河南禾丰牧业有限公司
8	全资子公司	兰考禾丰牧业有限公司
9	控股子公司	焦作禾丰饲料有限公司
10	控股子公司	郑州禾丰牧业有限公司
11	全资子公司	南阳禾丰饲料有限公司
12	控股子公司	驻马店禾丰牧业有限公司
13	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	希杰（上海）商贸有限公司	2,000
合计				3,500

三、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2021年6月30召开第七届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

四、被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围
青岛禾丰牧业有限公司	王国志	3,000	生产配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）（饲料生产许可证有效期以许可证为准）；饲料原料、饲料添加剂销售；饲料批发、零售；畜禽饲养及销售（依据畜牧兽医主管部门核发的《动物防疫条件合格证》开展经营活动）。
济宁禾丰牧业有限公司	金卫东	2,800	一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；粮食收购；货物进出口；动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
临沂鹤来牧业有限公司	王国志	4,000	饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购；饲料原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
甘肃禾丰牧业有限公司	金宏宇	4,000	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）的生产和销售，饲料原料、预混合饲料、饲料添加剂、农副产品（不含粮油等国家限制产品）的销售，粮食收购（自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
西安禾丰饲料科技有限公司	金宏宇	500	配合、浓缩饲料和精料补充料、添加剂预混合饲料的生产；粮食收购；饲料及其原料的销售、科技开发、技术服务；房屋及场地租赁(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。
杨凌禾丰牧业有限公司	金宏宇	500	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售；饲料原料的销售；粮食采购；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河南禾丰牧业有限公司	杨俊峰	5,000	许可项目：饲料生产；粮食收购；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产；活禽销售；种畜禽经营；兽药经营；货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
兰考禾丰牧业有限公司	金卫东	4,300	动物饲料的生产、销售；饲料及饲料原料购销。

焦作禾丰饲料有限公司	金宏宇	5,000	许可项目：饲料生产；货物进出口；粮食收购；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
郑州禾丰牧业有限公司	高全利	200	配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效许可证经营）；销售：饲料原料、机械设备、兽药。
南阳禾丰饲料有限公司	金宏宇	1,000	许可项目：饲料生产；货物进出口；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；农副产品销售；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
驻马店禾丰牧业有限公司	高全利	1,000	许可项目：饲料生产；货物进出口；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
辽宁爱普特贸易有限公司	李俊	8,000	一般项目：饲料、饲料原料及辅料、食品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

名称	会计期间	资产总额	负债总额	流动负债 总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
青岛禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	4,941.70	987.91	937.04	3,953.78	19.99%	15,950.33	520.40
	2021年1-3月/2021年3月末	5,041.12	923.47	872.60	4,117.65	18.32%	4,999.19	161.86
济宁禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	3,855.67	2,270.84	2,270.84	1,584.84	58.90%	17,314.55	-200.32
	2021年1-3月/2021年3月末	3,193.36	1,719.27	1,719.27	1,474.08	53.84%	4,014.02	-111.15
临沂	2020年	2,403.29	828.86	828.86	1,574.42	34.49%	11,795.85	-235.60

鹤来牧业有限公司	度 /2020年末
	2021年1-3月/2021年3月末	3,172.69	616.63	616.63	2,556.06	19.44%	3,594.25	-18.84
甘肃禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	12,718.85	3,790.38	3,790.38	8,928.47	29.80%	47,602.40	1,748.32
	2021年1-3月/2021年3月末	13,084.81	3,657.22	3,657.22	9,427.60	27.95%	13,803.57	498.16
西安禾丰饲料科技有限公司	2020年度 /2020年末	21,575.29	4,209.08	4,209.08	17,366.21	19.51%	81,457.90	5,752.79
	2021年1-3月/2021年3月末	22,769.85	3,904.65	3,904.65	18,865.20	17.15%	24,573.26	1,495.64
杨凌禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	6,646.48	3,208.39	3,208.39	3,438.09	48.27%	678.97	-267.50
	2021年1-3月/2021年3月末	8,677.16	5,479.32	5,479.32	3,197.85	63.15%	4,787.30	-240.24
河南禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	15,463.44	9,043.71	9,043.71	6,419.73	58.48%	35,572.58	3,441.32
	2021年1-3月/2021年3月末	9,169.95	2,858.66	2,858.66	6,311.30	31.17%	2,235.36	-110.13
兰考禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	10,230.72	3,869.94	3,869.94	6,360.78	37.83%	11,326.92	506.86
	2021年	11,459.66	4,710.44	4,710.44	6,749.22	41.10%	6,193.89	388.01

	1-3月/2021年3月末
焦作禾丰饲料有限公司	2020年度 /2020年末	6,751.12	3,456.81	3,456.81	3,294.31	51.20%	22,063.99	66.80
	2021年1-3月/2021年3月末	7,844.95	4,404.32	4,404.32	3,440.63	56.14%	8,174.75	145.98
郑州禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	1,656.14	1,140.53	1,140.53	515.61	68.87%	9,012.69	88.42
	2021年1-3月/2021年3月末	1,278.82	749.53	749.53	529.29	58.61%	2,218.91	12.86
南阳禾丰饲料有限公司	2020年度 /2020年末	4,636.22	3,036.47	3,036.47	1,599.75	65.49%	12,158.90	-201.91
	2021年1-3月/2021年3月末	4,669.50	3,186.14	3,186.14	1,483.37	68.23%	4,272.39	-116.86
驻马店禾丰牧业有限公司	2020年度 /2020年末	2,215.48	1,735.72	1,735.72	479.75	78.35%	6,614.89	-256.71
	2021年1-3月/2021年3月末	2,735.02	2,239.90	2,239.90	495.12	81.90%	3,027.15	15.23
辽宁爱普特贸易有限公司	2020年度 /2020年末	41,991.21	14,001.17	14,001.17	27,990.04	33.34%	109,549.44	3,515.87
	2021年1-3月/2021年3月末	55,068.78	25,790.38	25,790.38	29,278.40	46.83%	26,806.61	1,285.88

五、对外担保的主要内容

1、债权人名称：日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、希杰（上海）商贸有限公司

2、担保方（保证方）名称：禾丰食品股份有限公司

3、被担保方（债务人）名称：禾丰食品股份有限公司下属子公司

4、担保总金额：不超过3,500万人民币

5、担保期限：股东大会审议通过之日起至2023年12月31日

6、担保方式：连带责任保证担保

7、生效方式：经各方签署之日起生效，具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为49,338.15万元，全部为对所属子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计归母净资产的比例为

7.31%。没有逾期担保。

七、董事会意见

1、公司董事会意见：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会二〇二一年七月二日