证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-059
禾丰食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年7月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年7月19日 13点00分
召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年7月19日
至2021年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
2.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 | √ |
2.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
2.02 | 发行规模 | √ |
2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
2.04 | 债券期限 | √ |
2.05 | 债券利率 | √ |
2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
2.07 | 转股期限 | √ |
2.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
2.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
2.10 | 转股股数确定方式 | √ |
2.11 | 赎回条款 | √ |
2.12 | 回售条款 | √ |
2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
2.15 | 向原公司股东配售的安排 | √ |
2.16 | 受托管理人 | √ |
2.17 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
2.18 | 本次募集资金用途 | √ |
2.19 | 担保事项 | √ |
2.20 | 募集资金存管 | √ |
2.21 | 本次决议的有效期限 | √ |
3 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | √ |
4 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | √ |
5 | 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | √ |
6 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
7 | 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 | √ |
8 |
√ | ||
9 | 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
10 | 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》 | √ |
11 | 《关于2021年度为下属子公司增加担保额度的议案》 | √ |
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603609 | 禾丰股份 | 2021/7/9 |
委托书办理登记。
六、其他事项
(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
(二)联系方式
1、电话:024-88081409
2、传真:024-88082333
3、联系人:赵先生
4、通讯地址:沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
5、邮政编码:110164
6、电子信箱:hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2021年7月2日
附件1:授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书禾丰食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月19日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
2.00 | 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 | |||
2.01 | 本次发行证券的种类 | |||
2.02 | 发行规模 | |||
2.03 | 票面金额和发行价格 | |||
2.04 | 债券期限 | |||
2.05 | 债券利率 | |||
2.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
2.07 | 转股期限 | |||
2.08 | 转股价格的确定及其调整 | |||
2.09 | 转股价格向下修正条款 | |||
2.10 | 转股股数确定方式 | |||
2.11 | 赎回条款 | |||
2.12 | 回售条款 | |||
2.13 | 转股年度有关股利的归属 | |||
2.14 | 发行方式及发行对象 |
2.15 | 向原公司股东配售的安排 | |||
2.16 | 受托管理人 | |||
2.17 | 债券持有人会议相关事项 | |||
2.18 | 本次募集资金用途 | |||
2.19 | 担保事项 | |||
2.20 | 募集资金存管 | |||
2.21 | 本次决议的有效期限 | |||
3 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | |||
4 | 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | |||
5 | 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | |||
6 | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | |||
7 | 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 | |||
8 |
9 | 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | |||
10 | 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》 | |||
11 | 《关于2021年度为下属子公司增加担保额度的议案》 |