天津天药药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 571,077,929 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.8790 |
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、王淑丽女士、武胜先生列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,947,529 | 99.9771 | 130,400 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |
| 570,947,529议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 董事候选人：李静 | 571,054,929 | 99.9959 | 是 |
| 2.02 | 董事候选人：翟娈 | 570,924,929 | 99.9732 | 是 |
| 2.03 | 董事候选人：陈立营 | 570,924,929 | 99.9732 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 16,417,380 | 99.2119 | 130,400 | 0.7881 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 董事候选人：李静 | 16,524,780 | 99.8610 | - | - | - | - |
| 2.02 | 董事候选人：翟娈 | 16,394,780 | 99.0754 | - | - | - | - |
| 2.03 | 董事候选人：陈立营 | 16,394,780 | 99.0754 | - | - | - | - |
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、侯玺律师
2、 律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2021]67号）。法律意见书认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司
2021年7月1日