广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年6月30日
2.会议召开地点:广东奔朗513会议室
3. 会议召开方式:现场与线上会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月26日,电话和邮件
5.会议主持人:董事长尹育航先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-037会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
1.议案内容:
为践行公司新发展理念,更好地造福员工回报社会,公司决定向佛山市顺德区陈村慈善会捐款300万设立“陈村慈善会奔朗公益慈善基金”,用于支持“陈村教育基金”、合作大学的“奔朗教育教学奖学金”、永兴社区敬老扶贫、员工爱心帮扶等慈善救助与公益帮扶项目。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2021年7月1日