公告编号：2021-028证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月23日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事冯勤、尤建新、何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟出资设立控股子公司。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
为推动全资子公司上海自图新材料科技有限公司的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币4900万元，自图新材料注册资本由人民币1100万元增加到人民币6000万元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为推动全资子公司上海自图新材料科技有限公司的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币4900万元，自图新材料注册资本由人民币1100万元增加到人民币6000万元。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程草案（精选层挂牌后适用）的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。公司董事会拟定于2021年7月16日召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟定于2021年7月16日召开公司2021年第一次临时股东大会。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年7月1日