实益达：第六届监事会第十二次会议决议公告

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2021年6月24日以书面方式发出，会议于2021年6月30日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行非保本现金管理的期限12个月，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意延长使用部分自有闲置资金进行非保本现金管理的期限12个月。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第就十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会2021年7月1日