证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2021-022
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年6月30日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2021年6月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名,实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举陈虹先生为公司第十届董事会董事长。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举陈虹先生、王晓秋先生、张海涛先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
选举陈虹先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十届董事会
审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。(同意9票,反对0票,弃权0票)
五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。选举独立董事吕秋萍女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
六、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
选举独立董事芮明杰先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意聘任马振刚先生、许林华先生为公司副总经理,毛维俭先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。(同意9票,反对0票,弃权0票)独立董事余卓平先生、芮明杰先生、吕秋萍女士对公司聘任高级管理人员发表独立意见,认为:公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定,上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求。
特此公告。
附件:高级管理人员简历
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年7月1日
附件:高级管理人员简历
张海涛:男,1959年5月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事,上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
马振刚:男,1973 年7 月出生,中共党员,大学毕业,工程硕士,高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理,上海汽车工业(集团)总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理(主持工作)、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理,华域汽车系统股份有限公司副总经理,延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理,延锋汽车饰件系统有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
许林华:男,1967年8月出生,中共党员,大学毕业,工商管理硕士,工程师。曾任上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记(主持工作)、纪委书记、工会主席,上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理,上海纳铁福传动系统有限公司总经理,上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
毛维俭:男,1976年6月出生,中共党员,大学毕业,工商
管理硕士,高级会计师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监,上海汽车工业(集团)总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事,华域汽车系统股份有限公司财务部执行总监,现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
茅其炜:男,1975年11月出生,中共党员,大学毕业,经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司工会群众生产部副部长,上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长,上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长,上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。