证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:2021-021
华域汽车系统股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月30日
(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹
口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,173,027,449 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 68.9254 |
1、公司在任董事9人,出席5人,4名董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,192,159 | 99.8235 | 21,853 | 0.0010 | 3,813,437 | 0.1755 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,160,472,138 | 99.4222 | 8,741,874 | 0.4023 | 3,813,437 | 0.1755 |
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,192,159 | 99.8235 | 21,853 | 0.0010 | 3,813,437 | 0.1755 |
4、 议案名称:2020年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,192,159 | 99.8235 | 21,853 | 0.0010 | 3,813,437 | 0.1755 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,170,650,563 | 99.8906 | 1,480,955 | 0.0682 | 895,931 | 0.0412 |
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,192,159 | 99.8235 | 21,853 | 0.0010 | 3,813,437 | 0.1755 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 233,254,487 | 69.7606 | 100,213,902 | 29.9715 | 895,931 | 0.2679 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,154,372,790 | 99.1415 | 7,452,518 | 0.3430 | 11,202,141 | 0.5155 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,165,864,989 | 99.6704 | 6,163,229 | 0.2836 | 999,231 | 0.0460 |
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,172,100,865 | 99.9574 | 30,653 | 0.0014 | 895,931 | 0.0412 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,163,245,167 | 99.5498 | 8,886,351 | 0.4089 | 895,931 | 0.0413 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,172,109,665 | 99.9578 | 21,853 | 0.0010 | 895,931 | 0.0412 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,163,313,847 | 99.5530 | 8,817,671 | 0.4058 | 895,931 | 0.0412 |
股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,172,109,665 | 99.9578 | 21,853 | 0.0010 | 895,931 | 0.0412 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
15.01 | 陈虹 | 2,081,961,210 | 95.8092 | 是 |
15.02 | 王晓秋 | 2,081,799,569 | 95.8018 | 是 |
15.03 | 张海涛 | 2,089,033,048 | 96.1347 | 是 |
15.04 | 张维炯 | 2,079,566,606 | 95.6990 | 是 |
15.05 | 尹燕德 | 2,076,120,969 | 95.5405 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
16.01 | 余卓平 | 2,092,138,792 | 96.2776 | 是 |
16.02 | 芮明杰 | 2,095,381,348 | 96.4268 | 是 |
16.03 | 吕秋萍 | 2,095,381,348 | 96.4268 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
17.01 | 周郎辉 | 2,095,820,454 | 96.4470 | 是 |
17.02 | 庄菁雄 | 2,070,235,133 | 95.2696 | 是 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普 | 1,838,663,129 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
通股股东 | ||||||
持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 331,987,434 | 99.2891 | 1,480,955 | 0.4429 | 895,931 | 0.2680 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 133,150,397 | 98.2607 | 1,460,955 | 1.0781 | 895,931 | 0.6612 |
市值50万以上普通股股东 | 198,837,037 | 99.9899 | 20,000 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
7 | 关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避) | 233,119,487 | 69.7484 | 100,213,902 | 29.9836 | 895,931 | 0.2680 |
10 | 关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案 | 333,302,736 | 99.7228 | 30,653 | 0.0092 | 895,931 | 0.2680 |
15.01 | 陈虹 | 243,163,081 | 72.7534 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15.02 | 王晓秋 | 243,001,440 | 72.7050 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15.03 | 张海涛 | 250,234,919 | 74.8692 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15.04 | 张维炯 | 240,768,477 | 72.0369 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15.05 | 尹燕德 | 237,322,840 | 71.0060 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
16.01 | 余卓平 | 253,340,663 | 75.7985 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
16.02 | 芮明杰 | 256,583,219 | 76.7686 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
16.03 | 吕秋萍 | 256,583,219 | 76.7686 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案:第7号议案
回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司
2、 特别决议议案:第10号、11号议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:王元律师、邱天元律师
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华域汽车系统股份有限公司2020年年度股东大会决议;
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2020年年
度股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2021年7月1日