证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:东莞证券
广东雅达电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年6月30日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王煌英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数85,667,389股,占公司有表决权股份总数的68.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除上述人员外,公司其他部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案具体内容见公司于2021月6月15日在全国股转系统信息披露网站上披露的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-048)。
2.议案表决结果:
同意股数85,667,389股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于更正公司2018年、2019年和2020年年度报告及其摘要
的议案》
1.议案内容:
议案具体内容见公司于2021月6月15日在全国股转系统信息披露网站上披露的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-048)。
2.议案表决结果:
同意股数85,667,389股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2021年年第四次临时股东大会决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2021年6月30日