股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年06月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店
一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 803,554,021 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.8861 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 800,842,066 | 99.6625 | 2,608,555 | 0.3246 | 103,400 | 0.0129 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 800,848,266 | 99.6633 | 2,602,355 | 0.3239 | 103,400 | 0.0128 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 800,848,266 | 99.6633 | 2,602,355 | 0.3239 | 103,400 | 0.0128 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 792,413,237 | 98.6136 | 11,037,384 | 1.3736 | 103,400 | 0.0128 |
5、 议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,218,586 | 99.7094 | 2,307,235 | 0.2871 | 28,200 | 0.0035 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,855,366 | 99.7886 | 1,575,355 | 0.1960 | 123,300 | 0.0154 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 800,918,866 | 99.6721 | 2,586,855 | 0.3219 | 48,300 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 800,930,966 | 99.6736 | 2,574,955 | 0.3204 | 48,100 | 0.0060 |
9、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,717,466 | 99.7714 | 1,788,255 | 0.2225 | 48,300 | 0.0061 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 | 799,674,623 | 99.5172 | 是 |
| 10.02 | 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 | 799,970,154 | 99.5540 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 11.01 | 选举Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事 | 799,980,345 | 99.5553 | 是 |
| 11.02 | 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 | 800,094,908 | 99.5695 | 是 |
| 11.03 | 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 | 800,045,195 | 99.5633 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 12.01 | 选举陶明昌先生为公司第 | 800,050,823 | 99.5640 | 是 |
| 八届监事会监事 | ||||
| 12.02 | 选举范静女士为公司第八届监事会监事 | 798,987,241 | 99.4317 | 是 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | 15,086,478 | 86.5948 | 2,307,235 | 13.2433 | 28,200 | 0.1619 |
| 6 | 关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 15,723,258 | 90.2499 | 1,575,355 | 9.0424 | 123,300 | 0.7077 |
| 7 | 关于公司2021年度存量资金管理的议案 | 14,786,758 | 84.8745 | 2,586,855 | 14.8483 | 48,300 | 0.2772 |
| 9 | 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 | 15,585,358 | 89.4584 | 1,788,255 | 10.2644 | 48,300 | 0.2772 |
| 10.01 | 选举刘樱女士为公司第八届董事会董事 | 13,542,515 | 77.7327 | ||||
| 10.02 | 选举何大军先生为公司第八届董事会董事 | 13,838,046 | 79.4290 | ||||
| 11.01 | 选举Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事 | 13,848,237 | 79.4875 | ||||
| 11.02 | 选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事 | 13,962,800 | 80.1450 | ||||
| 11.03 | 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事 | 13,913,087 | 79.8597 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7和议案9，议案10，议案11
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民律师、左承光律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格、本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021年7月1日