上海益民商业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
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公司第九届董事会第一次会议于2021年6月30日在公司总部会议室召开，应到董事八人。出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、选举陈洪志先生为第九届董事会董事长。
二、授权公司董事长陈洪志先生代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。
三、聘任童维颖女士、朱明先生为公司副总经理；聘任张海锋先生为公司财务总监。
公司独立董事曲颂先生、陆军荣先生、官峰先生对聘任事项发表了独立意见，同意本次聘任决定。
四、指定朱明先生代行董事会秘书职责，待朱明先生取得上市公司董事会秘书资格证书后再行聘任；聘任骆宝树先生为董事会证券事务代表。
五、审议通过了“关于第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会
委员：陈洪志、朱 明、梅红健、曲颂、陆军荣主任委员：陈洪志
2、审计委员会
委员：官 峰、顾海峰、汤雯主任委员：官 峰
3、薪酬与考核委员会
委员： 曲 颂、梅红健、汤雯主任委员： 曲 颂
4、提名委员会
委员：陆军荣、曲 颂、官 峰主任委员：陆军荣特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董 事 会
2021年7月1日
附：童维颖女士、朱明先生、张海锋先生、骆宝树先生简历如下
童维颖，女，1974年3月出生，在职研究生学历。曾任上海金辰酒店管理有限公司总经理，本公司总经理办公室主任、行政副总监；现任本公司副总经理、上海古今内衣集团有限公司董事长。
朱明，男，1978年5月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司审计室主任，财务审计部经理，财务部经理，财务总监等职。现任本公司董事、副总经理。
张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司财务总监。
骆宝树，男，1978年4月出生，大学学历，经济师。曾任本公司投资研发部副部长、总经理办公室副主任等职；现任本公司投资副总监、投资研发部部长、董事会证券事务代表。