证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-046债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼
三楼圆桌会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 509,274,737 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 84.3304 |
本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，其中：董事长姚良松先生、独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师陈
锦屏先生、龙建胜先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 504,814,716 | 99.1242 | 4,460,021 | 0.8758 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 504,814,716 | 99.1242 | 4,460,021 | 0.8758 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 504,717,083 | 99.1050 | 4,450,501 | 0.8738 | 107,153 | 0.0212 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 49,170,430 | 91.6837 | 4,460,021 | 8.3163 | 0 | 0 |
| 2 | 关于《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 49,170,430 | 91.6837 | 4,460,021 | 8.3163 | 0 | 0 |
欧派家居集团股份有限公司
2021年7月1日