上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2021年第一次临时股东大会资料
二〇二一年七月八日
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年7月8日14：30会议地点：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室主持人：董事长周永超先生会议议程：
一、董事长周永超先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.关于修订《公司章程》的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年7月8日
上海凤凰2021年第一次临时股东大会资料之一
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案各位股东：
鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已完成资产交割手续，并完成了向天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍和江苏美乐投资有限公司发行新增股份的股份登记手续。上会会计师事务所已经出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司验资报告》（上会师报字（2020）第9180号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2020年12月22日出具了《证券变更登记证明》。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时公司主要从事自行车整车和自行车零部件的生产与销售，目前及过去三年内公司未从事房地产开发与经营业务，且不具备房地产开发相关资质，公司拟对经营范围进行调整。具体如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币402,198,947.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 465,740,244.00元。 |
| 2 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品。物业、仓储、物流经营管理。 |
| 3 | 第二十二条 公司股份总数为：402,198,947股。公司的股本结构为：人民币普通股230,598,947股,境内上市外资股171,600,000股。 | 第二十二条 公司股份总数为：465,740,244股。公司的股本结构为：人民币普通股294,140,244股,境内上市外资股171,600,000股。 |
上海凤凰《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东予以审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2021年7月8日