四川泸天化股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十六次会议于2011年5月25日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年6月7日以通讯方式如期召开。本次会议由董事长任晓善先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于同意任晓善先生辞去董事长和董事职务的议案》
　　任晓善先生因已届法定退休年龄，向公司董事会提出辞去董事长和董事职务的申请。公司董事会决定同意任晓善先生的辞职申请，解聘其董事长和董事职务。
　　公司董事会对任晓善先生在担任本公司董事长和董事职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《关于选举公司董事长的议案》
　　由于公司董事长任晓善先生的辞职，为了保证公司董事会工作的正常开展，经本届董事会初步审议，推选董事邹仲平先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会的任期一致。(邹仲平先生简历附后)
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、《关于补选公司董事的议案》
　　鉴于公司董事长任晓善先生因已届法定退休年龄辞去公司董事长和董事职务，致使公司董事人数低于法定最低人数5人，公司拟补选一名董事，任期与公司第四届董事会的任期一致。根据公司董事会提名委员会的提议，推选王一先生作为董事候选人。（王一先生简历附后）
　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、《关于召开公司2010年度股东大会的通知》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2011年6月8日附：
　　邹仲平先生简历
　　邹仲平：男，生于1964年5月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记、四川泸天化股份有限公司总经理等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。
　　邹仲平先生在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任副董事长兼总经理职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王一先生简历
　　王一：男，生于1959年3月，研究生学历，中共党员，高级政工师。曾任泸天化厂团委副书记、泸天化公司党委组织部部长、泸天化公司尿素厂党总支书记、泸天化（公司）党委书记助理、泸天化（集团）公司党委副书记、监事会主席等职。现任四川天华股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。
　　王一先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。