中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年6月23日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年6月30日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。同意聘任赵鑫先生担任公司证券事务代表，由其协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。相关内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会
2021年7月1日