广州白云山制药股份有限公司第六届监事会二○一一年度第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2011年5月27日以传真或送达方式发出第六届监事会二○一一年度第三次会议通知,正式会议于2011年6月7日上午在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会召集人李波先生主持,会议应到监事3人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》。
根据控股股东广州医药集团有限公司提名,同意李波先生、程宁女士为公司第七届监事会监事候选人。(候选人简历见附件)
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二○一一年六月七日
附件:
广州白云山制药股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
李波 男,1957年10月出生,硕士学位,工程师
历任广州绿十字药业有限公司副总经理,广州侨光制药厂副厂长,广州医药集团有限公司市场部部长,广州医药集团盈邦营销公司董事、总经理,广州光华药业股份有限公司董事长、总经理。
现任本公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记、离退休党委书记,广州白云山企业集团有限公司董事长。
截至2011年6月7日,持有本公司股份13542股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
程宁 女,1965年10月出生,大专学历,中国注册会计师、注册税务师
历任本公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、第三届监事会监事,广州白云山企业集团有限公司资财处处长、财务部部长,广州医药集团有限公司财务部副部长。
现任广州医药集团有限公司财务总监、财务部部长,本公司监事。
截至2011年6月7日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。