证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2021-023）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十三次会议于2021年6月30日（星期三）上午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年6月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用53万元人民币、内部控制审计费用23万元人民币。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
《员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7名非关联董事参与表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》《林溪郡项目员工跟投管理办法》同日在巨潮资讯网披露。本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，7名非关联董事参与表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议第1—3项议案，会议召开时间为2021年7月16日（星期五）。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2021年7月1日