证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月30日
2.会议召开地点：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄炜彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.5254%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事邢春琪、张海军因公事缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事吴支持、张华龙因公事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2020年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司董事会2020年度工作报告》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届监事会第四次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反
公告编号：2021-015对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司及子公司对外担保的议案》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司及子公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司决定无偿提供富民桥西侧地块内2.5万平方米土地作为文化设施用地的议案》。
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：李成、孙毅
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。银基烯碳新材料集团股份有限公司2020年年度股东大会决议
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