证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-038
舍得酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,368,444 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.6831 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事刘守民先生因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，非职工代表监事刘紫越女士、李健先生因工
作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,340,144 | 99.9754 | 27,900 | 0.0241 | 400 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,340,144 | 99.9754 | 28,100 | 0.0243 | 200 | 0.0003 |
3、 议案名称：《公司2020年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,340,144 | 99.9754 | 27,900 | 0.0241 | 400 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,340,144 | 99.9754 | 27,900 | 0.0241 | 400 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,324,144 | 99.9616 | 34,500 | 0.0299 | 9,800 | 0.0085 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,337,944 | 99.9735 | 28,300 | 0.0245 | 2,200 | 0.0020 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,338,144 | 99.9737 | 30,300 | 0.0263 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,337,544 | 99.9732 | 30,100 | 0.0260 | 800 | 0.0008 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,266,944 | 99.9120 | 100,700 | 0.0872 | 800 | 0.0008 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举黄震先生为公司第十届董事会董事 | 113,465,589 | 98.3506 | 是 |
| 10.02 | 选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事 | 112,664,986 | 97.6566 | 是 |
| 10.03 | 选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事 | 112,900,035 | 97.8604 | 是 |
| 10.04 | 选举邹超先生为公司第十届董事会董事 | 112,637,429 | 97.6327 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事 | 113,138,175 | 98.0668 | 是 |
| 11.02 | 选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 112,777,082 | 97.7538 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 100,695,768 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,904,751 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,723,625 | 99.2319 | 34,500 | 0.5981 | 9,800 | 0.1700 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 133,900 | 95.5745 | 6,200 | 4.4255 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,589,725 | 99.3230 | 28,300 | 0.5028 | 9,800 | 0.1742 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《公司2020年度利润分配方案》 | 14,614,376 | 99.6977 | 34,500 | 0.2353 | 9,800 | 0.0670 |
| 8 | 《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》 | 14,627,776 | 99.7892 | 30,100 | 0.2053 | 800 | 0.0055 |
| 9 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 14,557,176 | 99.3075 | 100,700 | 0.6869 | 800 | 0.0056 |
| 10.01 | 选举黄震先生为公司第十届董事会董事 | 12,755,821 | 87.0189 | ||||
| 10.02 | 选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事 | 11,955,218 | 81.5572 | ||||
| 10.03 | 选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事 | 12,190,267 | 83.1607 | ||||
| 10.04 | 选举邹超先生为公司第十届董事会董事 | 11,927,661 | 81.3692 | ||||
| 11.01 | 选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事 | 12,428,407 | 84.7853 | ||||
| 11.02 | 选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 12,067,314 | 82.3219 | ||||
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
舍得酒业股份有限公司
2021年6月30日