中材节能股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,009,536 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.0900 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 张继武 | 317,955,841 | 99.9831 | 是 |
| 1.02 | 黄振东 | 317,945,839 | 99.9799 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于选举公司董事的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 张继武 | 8,680,055 | 99.3852 | - | - | - | - |
| 1.02 | 黄振东 | 8,670,053 | 99.2706 | - | - | - | - |