上海医药：上海医药2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2021-061债券代码：155006 债券简称：18上药01

上海医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	355
其中：A股股东人数	353
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,616,894,215
其中：A股股东持有股份总数	1,029,076,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	587,817,394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.891041
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.208461
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.682580

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,018,439,527	98.966327	10,425,729	1.013114	211,565	0.020559
H股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合计：	1,600,705,121	98.998754	14,737,129	0.911446	1,451,965	0.089800

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,018,032,627	98.926786	10,598,129	1.029868	446,065	0.043346
H股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合计：	1,600,298,221	98.973588	14,909,529	0.922109	1,686,465	0.104303

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	1,018,052,627	98.928730	10,580,129	1.028118	444,065	0.043152
H股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合计：	1,600,318,221	98.974825	14,891,529	0.920996	1,684,465	0.104179

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	997,568,408	96.938187	31,059,848	3.018224	448,565	0.043589
H股	345,143,887	58.716175	238,941,107	40.648866	3,732,400	0.634959
普通股合计：	1,342,712,295	83.042680	270,000,955	16.698740	4,180,965	0.258580

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,019,177,083	99.037998	9,498,938	0.923054	400,800	0.038948
H股	581,714,332	98.961742	6,044,262	1.028255	58,800	0.010003

普通股合计：

1,600,891,415

99.010275

15,543,200

0.961300

459,600

0.028425

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,018,156,192	98.938794	10,536,229	1.023852	384,400	0.037354
H股	583,406,032	99.249535	4,352,562	0.740462	58,800	0.010003
普通股合计：	1,601,562,224	99.051763	14,888,791	0.920826	443,200	0.027411

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,591,893	96.065898	38,963,062	3.786215	1,521,866	0.147887
H股	182,287,080	31.010835	279,378,471	47.528105	126,151,843	21.461060
普通股合	1,170,878,973	72.415311	318,341,533	19.688458	127,673,709	7.896231

计：

8、 议案名称：关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,802,055	87.927444	10,570,029	11.646262	386,900	0.426294
H股	496,672,032	97.599652	4,352,562	0.855310	7,862,500	1.545038
普通股合计：	576,474,087	96.135722	14,922,591	2.488567	8,249,400	1.375711

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,038,985	98.344357	15,545,270	1.510604	1,492,566	0.145039
H股	411,935,871	70.078884	49,857,280	8.481764	126,024,243	21.439352
普通股合计：	1,423,974,856	88.068523	65,402,550	4.044949	127,516,809	7.886528

10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,230,485	98.362966	15,545,270	1.510604	1,301,066	0.126430
H股	411,197,399	69.953255	49,729,680	8.460056	126,890,315	21.586689
普通股合计：	1,423,427,884	88.034695	65,274,950	4.037057	128,191,381	7.928248

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,140,085	98.354182	15,488,670	1.505103	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,075,956	88.074776	65,218,350	4.033557	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,011,378,785	98.280203	16,252,070	1.579286	1,445,966	0.140511
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,314,656	88.027692	65,981,750	4.080771	127,597,809	7.891537

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	1,011,110,785	98.254160	16,443,570	1.597895	1,522,466	0.147945
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,046,656	88.011117	66,173,250	4.092614	127,674,309	7.896269

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,020,985	98.342608	15,607,770	1.516677	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,956,856	88.067410	65,337,450	4.040923	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,011,965,685	98.337234	15,663,070	1.522051	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060

普通股合计：

1,423,901,556

88.063990

65,392,750

4.044343

127,599,909

7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,022,285	98.342734	15,606,470	1.516551	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,958,156	88.067490	65,336,150	4.040843	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,011,474,285	98.289483	16,154,470	1.569802	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,410,156	88.033598	65,884,150	4.074735	127,599,909	7.891667

11.11 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,011,474,285	98.289483	16,154,470	1.569802	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,423,410,156	88.033598	65,884,150	4.074735	127,599,909	7.891667

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,124,285	98.352646	15,504,470	1.506639	1,448,066	0.140715
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,060,156	88.073799	65,234,150	4.034534	127,599,909	7.891667

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,012,123,685	98.352588	15,511,570	1.507329	1,441,566	0.140083
H股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股合计：	1,424,059,556	88.073762	65,241,250	4.034973	127,593,409	7.891265

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	983,252,852	95.547080	44,320,603	4.306831	1,503,366	0.146089
H股	173,690,690	29.548409	294,310,133	50.068293	119,816,571	20.383298
普通股合计：	1,156,943,542	71.553447	338,630,736	20.943283	121,319,937	7.503270

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

5	2020年度利润分配预案	80,859,246	89.092278	9,498,938	10.466113	400,800	0.441609
6	关于续聘会计师事务所的议案	79,838,355	87.967440	10,536,229	11.609021	384,400	0.423539
7	关于2021年度对外担保计划的议案	50,274,056	55.392925	38,963,062	42.930254	1,521,866	1.676821
8	关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案	79,802,055	87.927444	10,570,029	11.646262	386,900	0.426294
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	73,912,648	81.438382	15,545,270	17.128078	1,301,066	1.433540
11.00	关于公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	本次债券的票面金额、发行价格和发行规模	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507
11.02	债券利率及其	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507

	确定方式
11.03	债券品种及期限	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507
11.04	还本付息方式	73,822,248	81.338777	15,488,670	17.065716	1,448,066	1.595507
11.05	发行方式	73,060,948	80.499962	16,252,070	17.906845	1,445,966	1.593193
11.06	发行对象及向公司股东配售的安排	72,792,948	80.204675	16,443,570	18.117843	1,522,466	1.677482
11.07	募集资金用途	73,703,148	81.207551	15,607,770	17.196942	1,448,066	1.595507
11.08	担保情况	73,647,848	81.146620	15,663,070	17.257873	1,448,066	1.595507
11.09	偿债保障措施	73,704,448	81.208983	15,606,470	17.195510	1,448,066	1.595507
11.10	承销方式	73,156,448	80.605186	16,154,470	17.799307	1,448,066	1.595507
11.11	上市安排	73,156,448	80.605186	16,154,470	17.799307	1,448,066	1.595507
11.12	决议有效期	73,806,448	81.321369	15,504,470	17.083124	1,448,066	1.595507
11.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	73,805,848	81.320708	15,511,570	17.090947	1,441,566	1.588345

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：岳永平、杨婧

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2020年年

度股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司

2021年6月30日