证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2021年6月29日
（二）现场会议召开地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层会议室
（三）会议召开方式：采用现场投票方式召开
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数632,174,915股，占公司有表决权股份总数的37.2252%。其中，B股股东及股东代理人0人、代表股份0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
公司证券事务代表孙羽女士目前代行董事会秘书职责。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》表决情况：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 反对比例（%） | 弃权（股） | 弃权比例（%） | |
| 与会全体股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：A股股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会中小股东 | 662,400 | 662,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：A股股东 | 662,400 | 662,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日