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股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号2021-13
金田实业（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年6月25日14:30。
网络投票时间：2021年6月23日15:00至6月25日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园B栋九层集团会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取视频会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事局。
5、会议主持人：刘志平董事
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况：
出席本次会议股东（含代理人）共4名，代表公司有表决权的股份数为76,100,505股，占公司股份总数的19.05%。其中出席会议的A股股东（代理人）3名，代表有表决权的股份数为 53,902,547股，占公司股份总数的 13.47%，出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55 %。网络出席本次股东大会的股东代表股份为105,598股，占公司有表决权股份总数的0.03%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为76,206,103股，占公司有表决权股份总数的19.05%，其中A股54,004,673股，B股22,201,430股。
公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。
一、会议表决情况
（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
（四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
（五）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 76,206,103 | 76,100,505 | 99.86% | 0 | 0% | 105,598 | 0.14% |
| A股股东 | 54,004,673 | 53,902,547 | 99.81% | 0 | 0% | 102,126 | 0.19% |
| B股股东 | 22,201,430 | 22,197,958 | 99.98% | 0 | 0% | 3,472 | 0.02% |
三、备查文件：
1、《金田实业（集团）股份有限公司2020年股东大会会议记录》
2、《金田实业（集团）股份有限公司2020年股东大会决议》
3、其他相关文件
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2021年06月29日