山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年6月25日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于6月29日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
为了配合潍坊市建设规划，公司董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于2013年6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计4,600.19万元。董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年6月30日