证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2021-007
呈和科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年7月19日 10 点00 分召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年7月19日至2021年7月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司内部管理制度的议案》 | √ |
| 3.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 | √ |
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688625 | 呈和科技 | 2021/7/14 |
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年7月15日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为进一步做好新冠疫情防控工作，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式
通信地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室
邮编：510610
联系电话：020-22028071
传真：020-22028115
联系人：陈映红、陈淑娴
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书呈和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | |||
| 2 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于修订公司内部管理制度的议案》 | |||
| 3.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 3.02 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | |||
| 3.03 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 4 | 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 | |||
| 5 | 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 | |||
| 6 | 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |