证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-044
浙江华策影视股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月28日9:15至15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共20名（代表20名股东），代表有表决权股份847,181,436股，占公司总股本的44.5633%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人3名（代表3名股东），代表有表决权的股份788,335,144
股，占公司总股本的41.4679%；通过网络投票的股东17名，代表有表决权的股份58,846,292股，占公司总股本的3.0954%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共18名（代表18名股东），代表公司有表决权的股份133,058,421股，占公司有表决权股份总数的6.9991%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；表决结果为：同意838,253,193股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9461%；反对8,928,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0539%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意124,130,178股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2900%；反对8,928,243股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7100%；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果为：同意797,289,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49,891,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,166,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49,891,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》；
表决结果为：同意788,661,037股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.0923%；反对58,520,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
6.9077%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,538,022股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.0190%；反对58,520,399股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的43.9810%；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》；表决结果为：同意797,289,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49,891,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,166,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49,891,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
5、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》；
表决结果为：同意797,289,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49,891,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,166,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49,891,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
6、审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》；
表决结果为：同意797,289,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49,891,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,166,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49,891,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
7、审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》；
表决结果为：同意797,289,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49,891,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,166,875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49,891,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
8、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果为：同意846,882,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9647%；反对299,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0353%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意132,759,031股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7750%；反对299,390股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2250%；弃权0股。
9、审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》；
表决结果为：同意836,294,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7150%；反对10,886,475股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2850%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意122,171,946股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8183%；反对10,886,475股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1817%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：刘莹、胡敏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2021年6月28日