江苏通达动力科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2011 年 6 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于 2011 年 5 月 20 日向各董事发出。
本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 4 人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 9 张，收回有效表决票9 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会议事规则》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事会议事规则》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
4、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
5、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
6、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
7、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司对外担保决策制度》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司对外担保决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
8、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关联交易决策制度》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
9、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
10、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露管理制度》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
11、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
12、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度银行融资计划》。根
据公司生产经营的实际情况，同意公司在 2011 年度向相关银行办理各项融资业务，在 2011 年度银行借款实际余额控制在人民币 3 亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度银行融资计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
13、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计人民币 112,033,622.30 元，立信会计师事务所有限公司对
前期预先投入金额出具了专项的鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券有限责任公司发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关法律、法规的要求。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
14、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷
款的议案》。同意公司以超募资金人民币 8,000.00 万元用于偿还银行贷款，在募
集资金三方监管协议签署并公告后实施。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券有限责任公司发表了同意的核查意见。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
15、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金向全资子公司
增资的议案》。同意公司对公司的全资子公司天津滨海通达动力科技股份有限公司进行增资，增资资金为募集资金人民币 19,500.00 万元，其中人民币 3,000.00
万元用于增加天津公司注册资本，其余人民币 16,500.00 万元用于增加天津公司
资本公积。本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
16、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度股东大会
的议案》。决定于 2011 年 6 月 24 日在公司科技楼二楼会议室召开 2010 年度股东大会。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《召开江苏通达动力科技股份有限公司 2010 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
17、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》。同意
公司注册资本由人民币 9,500 万元增加至人民币 12,700 万元。
议案表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
特别说明：议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12、议案 15、议案 17 还需
经股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》。
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
3、立信会计师事务所有限公司《关于江苏通达动力科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司以募集资金置换
已投入募集资金项目自筹资金的专项核查意见》。
5、《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司使用部分
